Semion Mogilevich ist ein russischer Führer der organisierten Kriminalität. Er ist eine der meistgesuchten Figuren der russischen Mafia. Das "Federal Bureau of Investigation" (FBI) betrachtete ihn einst als einen der gefährlichsten Gangster der Welt. Mogilevich ist eine Person, deren Bewegungen in den letzten Jahrzehnten von den europäischen und amerikanischen Strafverfolgungsbehörden genau beobachtet wurden. Er begann seine kriminelle Karriere mit dem Handel mit Fremdwährungen in der UdSSR. Mogilevich wurde wegen währungsbedingter Straftaten inhaftiert. Später tat er sich mit der russischen Mafia-Gruppe „Solntsevskaya Bratva“ zusammen. Mogilevich unterhielt lange Zeit enge Beziehungen zu Sergei Mikhailov, dem Leiter der Gruppe „Solntsevo“. Er war an einem Geldwäschebetrug an der "Toronto Stock Exchange" beteiligt, und zwar über ein Unternehmen namens "YBM Magnex International Inc.". Mogilevich war der Vordenker des internationalen Steuerbetrugs, der Anfang der neunziger Jahre viele europäische Länder erschütterte. Infolge der betrügerischen Aktivitäten im internationalen Kraftstoffhandel erlitten mehrere mitteleuropäische Länder Steuerverluste in Höhe von mehreren Milliarden Dollar. Mogilevich war in allen Bereichen der Kriminalität wie Drogenhandel, Auftragsmorden, Erpressung und Prostitution aktiv. Er war lange Zeit auf der Liste der "Zehn meistgesuchten" des "FBI". Mogilevich lebt derzeit frei in Moskau. Er hat mehrere Spitznamen wie "Don Semyon" und "The Brainy Don".
Kindheit & frühes Leben
Semion Mogilevich wurde am 30. Juni 1946 in Kiew, Ukraine, in eine jüdische Familie geboren. Über seine Eltern oder Geschwister ist nicht viel bekannt. 1968 schloss Mogilevich sein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität von Lemberg ab.
Mogilevich trat schon früh in die Arena des Verbrechens und Betrugs ein. In den frühen 1970er Jahren schloss sich Mogilevich der „Lyuberetskaya“ an, einer Kriminalgruppe in Moskau. Er war an mehreren geringfügigen Verbrechen beteiligt. In jenen Tagen wollten mehrere russische Juden in andere Länder auswandern. Es war schwierig für sie, ihr Vermögen schnell zu verkaufen. Mogilevich schloss mit vielen von ihnen Verträge. Die Verträge ermöglichten den Verkauf ihrer Vermögenswerte zum Marktwert und die Überweisung des Erlöses. Nach dem Verkauf der Vermögenswerte übergab er das Geld jedoch nicht. Dies war sein erster großer Schritt in die Arena des Verbrechens.
Werdegang
In den 1970er Jahren begann Semion Mogilevich mit dem Handel mit Fremdwährungen, was in der UdSSR illegal war. 1974 wurde er wegen Devisenhandels angeklagt. 1977 wurde er wegen Betrugs angeklagt. In den 1980er Jahren begann er für das russische Mafia-Syndikat „Solntsevskaya Bratva“ zu arbeiten. Er war die Hauptperson, die an ihren Geldwäschegeschäften beteiligt war.
1990 zog Mogilevich nach Israel. Er investierte in mehrere legale Geschäftsaktivitäten und baute gleichzeitig seine illegalen Geschäfte weiter aus. Nach seiner Heirat ließ sich Mogilevich in Ungarn nieder und setzte dort seine Aktivitäten fort. Er erwarb eine Fabrik, in der Flugabwehrkanonen hergestellt wurden. Es war bekannt als "Army Co-op". 1991 trat Mogilevich mit seiner Firma "Arbat International" in den Energiesektor ein. Während der nächsten 5 Jahre war dies sein Hauptanliegen bei Import und Export.
1994 übernahm Mogilevich die Kontrolle über die „Inkombank“, eine der größten Privatbanken in Russland. Er hatte geheime Geschäfte mit dem Vorsitzenden der Bank, Vladimir Vinogradov, die ihm den Zugang zum globalen Finanzmarkt ermöglichten. Die Bank geriet unter das Radar von Anwaltskanzleien und brach 1998 zusammen.
1996 erhielt Mogilevich eine Beteiligung an „Sukhoi“, einem der größten Flugzeughersteller. 1995 wurde ein Treffen zwischen Mogilevich und Sergei Mikhailov, dem Chef des russischen Verbrechersyndikats „Solntsevo“, vereinbart. Veranstaltungsort war ein Restaurant in Prag. Der Ort wurde von der tschechischen Polizei durchsucht. Mehrere Nachtschwärmer und Prostituierte wurden von dem Ort verhaftet. Mogilevich war am Veranstaltungsort nicht anwesend. Es wurde vermutet, dass einige hochrangige Polizisten ihn vor dem Plan gewarnt hatten. Nach diesem Vorfall verhängten tschechische Beamte ein 10-jähriges Einreiseverbot gegen Mogilevich. Ähnliche Schritte wurden auch von der ungarischen und der britischen Regierung unternommen.
In den späten 1990er Jahren nahm das FBI die Angelegenheiten von Semion Mogilevich zur Kenntnis. Er war an Geldwäscheaktivitäten an der "Toronto Stock Exchange" über ein Unternehmen namens "YBM Magnex International Inc." beteiligt. Es gelang ihm, Tausende von echten Investoren des Unternehmens zu betrügen. Mit seinem Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und seinem Geschäftssinn konnte er die betrügerischen Aktivitäten erfolgreich durchführen, bevor sie die Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden auf sich zogen. Als die Büros von „YBM Magnex“ durchsucht wurden, sank der Wert seiner Aktien und Tausende von Investoren verloren ihr Geld. Dies etablierte Mogilevich als internationalen Gangster, der ohne Grenzen arbeitete.
Mogilevich wurde auch großer Steuerbetrug vorgeworfen. Er war der Hauptverdächtige in einem der größten Steuerskandale, die die europäischen Länder in den neunziger Jahren erschütterten. Es war ein Fall, in dem unversteuertes Heizöl als besteuerter Autokraftstoff verkauft wurde. Dies führte in mehreren Ländern wie der Tschechischen Republik, der Slowakei, Polen und Ungarn zu erheblichen Steuerverlusten. Es wurde versucht, den Journalisten zu ermorden, der den Betrug aufgedeckt hatte.
Mogilevich hat einen deutlichen Einfluss auf den Energiesektor Europas. Er hat die Kontrolle über die Erdgaspipelines, die durch Russland und Osteuropa verlaufen. Im Jahr 2002 gründete Zeev Gordon, ein Anwalt, der Mogilevich mehr als 20 Jahre lang vertrat, die „Eural Trans Gas“. Dieses Unternehmen war der Hauptvermittler für den Handel mit Gas zwischen der Ukraine und Turkmenistan. Mogilevich war das Gehirn hinter der Arbeitsweise des Unternehmens. Er arrangierte Tauschgeschäfte für den Handel mit Gas aus Turkmenistan im Austausch gegen Lebensmittel, Ausrüstung und Ersatzteile.
In den 2000er Jahren war Mogilevich in den Nachrichten für seine Verbindungen zur Firma 'RosUkrEnergo', auch bekannt als 'RUE'. Sie wurde von einem Verband des russischen Energieriesen 'Gazprom' und der in der Schweiz registrierten Firma 'Centragas Holding AG' gegründet Mogilevich hatte enge Beziehungen zu Dmytro Firtash, einem der Miteigentümer von 'RUE'. Dies half ihm, große Mengen illegaler Gewinne bei den Energiegeschäften zu erzielen.
Im Jahr 2003 nahm das "FBI" Mogilevich in seine "Fahndungsliste" für seine Teilnahme an dem Programm auf, um die Investoren von "YBM Magnex" zu betrügen. Er wurde als der mächtigste russische Gangster angesehen. Er war an mehreren Straftaten beteiligt, wie Waffengeschäften, Drogenhandel und Prostitution. 2009 wurde er vom FBI auf die Liste der zehn meistgesuchten Personen gesetzt. 2015 wurde er von der Liste gestrichen. Im Jahr 2008 wurde Mogilevich in Moskau wegen Verdachts auf Steuerhinterziehung festgenommen. Im Jahr 2009 wurde er gegen Kaution freigelassen, nachdem festgestellt wurde, dass die Anklage nicht schwerwiegender Natur war.
Familien- und Privatleben
1991 heiratete Mogilevich die ungarische Staatsangehörige Katalin Papp. Sie haben drei Kinder. Die Ehe half Mogilevich, einen ungarischen Pass zu erhalten.
Mogilevich lebt derzeit frei in Moskau. Da Russland keinen Auslieferungsvertrag mit den USA hat, ist er frei von den Strafverfolgungsbehörden anderer Länder als Russland. Gerüchten zufolge hat er ein gutes Verhältnis zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Um sicher zu gehen, reist er nicht außerhalb Russlands.
Kurzinformation
Geburtstag 30. Juni 1946
Nationalität: Russisch, Ukrainisch
Berühmt: Russische MenUkrainian Men
Sonnenzeichen: Krebs
Auch bekannt als: Semion Yudkovich Mogilevich
Geborenes Land: Ukraine
Geboren in: Kiew
Berühmt als Verbrecher
Familie: Ehepartner / Ex-: Katalin Papp Weitere Fakten Ausbildung: Universität Lemberg
